제22기 정기주주총회
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법542조의4 및 정관20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 개최일시: 2023년 03월 30일 (목) 오전 9:00
2. 개최장소: 서울시 서초구 효령로 234, CTK 사옥 지하 1층 대회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
○제 1호 의안:제22기 (2022.01.01~2022.12.31)
- 이익잉여금처분계산서(안) 포함
* 현금배당 1주당 50원(차등배당)
○제 2호 의안:이사 선임의 건
(사내이사 3명, 사외이사1명)
- 제2-1호 : 사내이사 정인용 선임의 건(재선임)
- 제2-2호 : 사내이사 최치호 선임의 건(신규선임)
- 제2-3호 : 사외이사 이준우 선임의 건(신규선임)
○제 3호 의안:이사 보수한도 승인의 건
○제 4호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
-직접행사 : 신분증
-대리행사 : 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증
(※ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.)
6. 경영참고사항
상법 제542조의4의 ③항에 의한 경영참고사항은 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
2023년 2월 28일
주식회사 씨티케이
대표이사 정 인 용 (직인생략)
