제20기 정기 주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제20기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아         래  -

1. 개최일시: 2021년 03월 30일(화) 오전 09:00

2. 개최장소: 서울시 서초구 효령로 234 CTK 사옥 B1 대회의실

3. 회의 목적사항

   가. 보고안건: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

   나. 부의안건

○ 제1호 의안: 제20기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

○ 제3호 의안: 감사 선임의 건(후보 강한경)

○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (금 20억원)

○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (금 5천만원)

4. 배당내역: 현금배당 보통주 1주당 200원, 최대주주 본인 무배당

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

2020. 03. 12.                      

주식회사 씨티케이코스메틱스 

대표이사  정 인 용, 최 선 영